Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2011.

VISTO los art. 48 y 55 de los Estatutos y la Resolución de Comisión Directiva del pasado 11 de octubre que dispone poner a consideración de la Asamblea Ordinaria, 2 (dos) cargos vacantes por renuncias de miembros de la Comisión Directiva y la Resolución de Comisión Directiva del día de la fecha que determina como única presentada y oficializada a la Lista 1 – Unidad y deja sin efecto el acto eleccionario previsto para el 19 de noviembre;

Asimismo y VISTO los acuerdos que se vienen realizando con los propietarios del emprendimiento denominado Barrio Privado Los Talas, sito en la localidad de Canning, partido de Ezeiza para el desarrollo de un complejo urbanístico que implique la incorporación de un predio que se destinará a obras de infraestructura social y deportiva del Club San Cirano, dotando a nuestro club de un espacio en el cual continuar su desarrollo social y deportivo, adicional a nuestro predio actual que ya viene acusando deficiencias de espacio que entorpecen su funcionalidad;

CONSIDERANDO

a) que al dejar sin efecto el acto eleccionario tal como se describe más arriba, se hace posible convocar a Asamblea General Ordinaria en un horario más acorde y apropiado para facilitar y garantizar la concurrencia de los socios; y

b) los artículos 50, 88 y 96 de los Estatutos y la Resolución de Comisión Directiva del 25 de octubre que dispone solicitar a los socios autorización especial para la adquisición o incorporación bajo cualquier título, de bienes raíces al patrimonio del club, así como la constitución de gravámenes con derechos reales sobre los mismos;

La Comisión Directiva RESUELVE:

CONVOCAR a los señores Asociados del Club San Cirano a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que se celebrará el próximo 19 de Noviembre a las 19:30 horas en el local sito en la calle Víctor Martínez 30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.      Elección del Presidente de la Asamblea.

2.      Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de flujo de Efectivo y demás cuadros y anexos; correspondiente al Ejercicio N° XXXIX° iniciado el 1° de octubre de 2010 y finalizado el 30 de septiembre de 2011.

3.      Elección de Autoridades:

3.1. Cargos vacantes en Comisión Directiva por renuncias de los Sres. Carlos Fernando BERNARDELLO y Francisco Javier SERRATE a sus cargos de Protesorero y Vocal Suplente respectivamente, conforme lo resuelto en sesión ordinaria de Comisión Directiva del 10 de octubre ppdo., se proponen para completar sus mandatos a:

3.1.1.      PROTESORERO: Juan TINTORI- Mandato por 1 (uno) año.

3.1.2.      VOCAL SUPLENTE: Marcelo Carlos GIUSTINO – Mandato por 1 (uno) año.

3.2. Cargos de la Comisión Directiva por renovación anual de autoridades conforme al art. 90 de los estatutos, con mandato de 2 (dos) años, se proponen a:

3.2.1.      PRESIDENTE: Julio Lorenzo Gregorio LAROCCA

3.2.2.      TESORERO: Carlos Fernando BERNARDELLO

3.2.3.      6 (seis) miembros de Comisión Directiva para cubrir los cargos de Prosecretario, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes:

3.2.3.1.      Roberto Eduardo RODRÍGUEZ COCCO

3.2.3.2.      Alejandro Luis GUERINI

3.2.3.3.      Osvaldo Rubén FERRERAS

3.2.3.4.      Mario Alberto LANZI

3.2.3.5.      Darío Germán DEBAYLE

3.2.3.6.      Fernando Cristian LUSARDI

3.3.  Cargos de la Comisión Revisores de Cuenta por renovación anual de autoridades conforme al art. 83 de los estatutos:

3.3.1.      3 (tres) miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas:

3.3.1.1.      José CONDE

3.3.1.2.      Ricardo Alfredo MÜLLER

3.3.1.3.      Miguel Antonio PASTOR

3.3.2.      3 (tres) miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas:

3.3.2.1.      Sebastián VÁZQUEZ

3.3.2.2.      Guillermo Luis GARCÍA PORCEL

3.3.2.3.      María Elena DE LELLIS

4.      Consideración de la solicitud de autorización especial que requiere el art. 88 de los Estatutos Sociales, a efectos de adquirir o incorporar por algún título, bienes raíces que se destinarán a las actividades del desarrollo social y deportivo del club, así como la eventual constitución sobre dichos bienes de algún tipo de gravamen con derechos reales, en un todo de acuerdo al art. 96 de los Estatutos Sociales de la institución.

5.      Propuesta de designación del ex empleado, Sr. Andrés MEJÍA FERRUFINO como Socio Honorario, atento a su profuso historial y foja de servicios desde los albores de nuestra institución.

6.      Designación de dos socios para aprobar y suscribir el acta; autorizando a Patricia Myriam CROVETTO y al Dr. Leonardo FILIPPO, Tº 74, Fº 427 del C.P.A.C.A.B.A., para que actuando cualquiera de ellos en forma individual o conjunta, puedan tramitar la inscripción de las autoridades aquí electas y todo lo resuelto en esta acta ante la Inspección General de Justicia con facultad de aceptar las modificaciones que se indiquen, otorgando los instrumentos que resulten necesarios y desglosar documentación.

          Edgardo R. MELERO                                                     Julio L. G. LAROCCA

          Secretario                                                 Presidente

Notas:

1)       A partir del 9 de noviembre estará a disposición de los socios en la secretaría la Memoria y Balance General del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011, conforme al art. 51 de los Estatutos.

2)       La Asamblea quedará constituida media hora después de la hora fijada, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios con derecho a voto, conforme al art. 55 de los Estatutos.

3)       Tendrán derecho a asistencia y voto los socios que cumplan todos y cada uno de los requisitos del art. 56 de los Estatutos.